{"id":1598,"date":"2014-08-15T22:35:36","date_gmt":"2014-08-15T22:35:36","guid":{"rendered":"http:\/\/www.monumentocity.com\/?p=1598"},"modified":"2014-08-15T22:35:36","modified_gmt":"2014-08-15T22:35:36","slug":"se-entrega-acusado-de-testaferro-red-de-lavado-que-incautaron-42-apartamentos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.labillini.com\/?p=1598","title":{"rendered":"Se Entrega Acusado De \u201cTestaferro\u201d Red De Lavado Que Incautaron 42 Apartamentos"},"content":{"rendered":"

Los hermanos Juan Pablo y Gustavo Andr\u00e9s Ferrer, son propietarios de la Constructora Ferrer.\u00a0 <\/span><\/strong><\/p>\n

Juan Pablo Ferrer de los Santos, quien reside en Santo Domingo Este, est\u00e1 acusado de lavado de activo y pertenecer a la red desmantelada operaba en Barcelona, Espa\u00f1a, que enviaba drogas a Europa, especialmente Italia, cuyo dinero generado era tra\u00eddo a Rep\u00fablica Dominicana en maletas con doble fondo para comprar inmuebles.<\/p>\n

El pasado lunes 11, el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), conjuntamente con la Unidad de Antilavado de Activos de la Procuradur\u00eda General, informaron que realizaron un operativo en el que\u00a0decomisaron<\/a>\u00a0referidos apartamentos con sus t\u00edtulos de propiedad, valorados en m\u00e1s de RD$150 millones.<\/p>\n

Ferrer de los Santos, quien se present\u00f3 a la Unidad de Antilavado con su abogado Vinicio Aquino Figuereo, explic\u00f3 que las autoridades dicen que los 42 apartamentos incautados le pertenecen, pero que realmente solo 10 est\u00e1n a su nombre.<\/p>\n

El acusado, al que las autoridades sindican como socio principal (testaferro) del cabecilla de la red, lleg\u00f3 junto a su defensor a la Procuradur\u00eda cerca de las 2:00 de la tarde y fueron recibidos dos horas m\u00e1s tarde para ser entrevistados por Germ\u00e1n Miranda Villalona, encargado de la Unidad Antilavado.<\/p>\n

Previo a entregarse, Ferrer revel\u00f3 que realmente no fueron 42 los apartamentos incautados, sino poco m\u00e1s de 30, entre esos los que est\u00e1n a su nombre.<\/p>\n

Caso<\/p>\n

Paralelamente a las investigaciones del DNI, desde principios del mes de mayo 2013, las autoridades italianas emitieron una orden de captura de 55 personas vinculadas a la red, 22 de las cuales fueron apresadas en Espa\u00f1a, entre ellas Gustavo Andr\u00e9s Ferrer Castillo, sindicado como el cabecilla, quien fue extraditado a Italia.<\/p>\n

A ra\u00edz de la detenci\u00f3n, el DNI determin\u00f3 que el dinero enviado por Andr\u00e9s Ferrer, era recibido en el pa\u00eds por Teddy Antonio Abad, identificado como el testaferro principal, quien fue deportado de los Estados Unidos el 29 de junio del 2001 por posesi\u00f3n de narc\u00f3ticos.
\nAbad fue\u00a0arrestado el 9 de mayo del presente a\u00f1o por posesi\u00f3n de 2.5 kilogramos de coca\u00edna, pero obtuvo su libertad bajo fianza.<\/p>\n

Los hermanos Juan Pablo y Gustavo Andr\u00e9s Ferrer, son propietarios de la Constructora Ferrer.<\/p>\n

El DNI y Antilavado indicaron que referidos inmuebles est\u00e1n ubicados en Santo Domingo Este, espec\u00edficamente en las urbanizaciones Alma Rosa I y II, el ensanche Isabelita y en el ensanche Piantini del Distrito Nacional, adem\u00e1s dos veh\u00edculos de lujo y varios equipos electr\u00f3nicos utilizados para sus operaciones.<\/p>\n

Miranda Villalona hab\u00eda informado que estaban buscando a Ferrer de los Santos con orden de captura y que la madre de este y su hermana ser\u00e1n investigadas ya que ambas tienen propiedades a su nombre.<\/p>\n

(Fuente:\u00a0<\/a>Iv\u00e1n F\u00e9liz<\/a>\/elcaribe.com.do\/monumentocity.com<\/span><\/a><\/strong>)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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