Las autoridades iniciaron las pesquisas en las viviendas de Santoro y Jim\u00e9nez, de quienes se revel\u00f3 salieron del pa\u00eds el 29 de octubre y el 20 de noviembre, respectivamente<\/p>\n
Agentes de la DNCD y el Ministerio P\u00fablico, allanaron este jueves 27, apartamentos pertenecientes a los ejecutivos del intervenido Banco Peravia<\/a> de Ahorro y Cr\u00e9dito SA,\u00a0Luis Santoro Casta\u00f1o y Gabriel Jim\u00e9nez Aray.<\/p>\n El allanamiento inici\u00f3 pasado las nueve de la ma\u00f1ana, en el apartamento 10-A de Santo Domingo Residencias, de Piantini, supuestamente propiedad de Santoro Casta\u00f1o.<\/p>\n De igual forma, se realiz\u00f3 el allanamiento en la vivienda 302 de la torre Nueva Terraza, en Piantini, propiedad de Jim\u00e9nez Aray, de forma simultanea.<\/p>\n Por otra parte, la Casa del Conductor inform\u00f3 sobre el embargo efectuado a la aseguradora Uni\u00f3n de Seguros S.A, vinculada al Banco Peravia.<\/p>\n A trav\u00e9s de una comunicaci\u00f3n suministrada a la prensa, la entidad indic\u00f3 que dio inicio a un proceso legal por una deuda no saldada<\/p>\n La Casa del Conductor dijo en un comunicado que inici\u00f3 un proceso legal por deuda no saldada 994,156.72 pesos, por lo que efectu\u00f3 el embargo de las cuentas de la empresa Uni\u00f3n de Seguros, en varias instituciones financieras por el doble de esa suma, que asciende a 1.9 millones de pesos.<\/p>\n La comunicaci\u00f3n indica que en reiteradas ocasiones, Jos\u00e9 Luis Santoro, identific\u00f3 a Uni\u00f3n de Seguros como parte del grupo que preside.<\/p>\n En la notificaci\u00f3n del embargo se establece que desde mayo hasta septiembre de este a\u00f1o Uni\u00f3n de Seguros comercializ\u00f3 los servicios de la Casa del Conductor, entre sus clientes de p\u00f3lizas de veh\u00edculos, sin reportar pagos.<\/p>\n Las otras aseguradoras socias de Uni\u00f3n de Seguros en el CAA, seg\u00fan la Casa del Conductor, son Seguros Banreservas, La Colonial de Seguros, Mapfre BHD Seguros, Seguros Pep\u00edn, Seguros Sura, La Monumental de Seguros, Seguros Constituci\u00f3n, Angloamericana de Seguros, General de Seguros, Confederaci\u00f3n del C\u00e1nada Dominicana y Reaseguradora Santo Domingo.<\/p>\n En la ma\u00f1ana de hoy, la Superintendencia \u00a0de Bancos, divulg\u00f3 una comunicaci\u00f3n en la que explic\u00f3 que no ha recibido requerimiento de informe t\u00e9cnico<\/a>de parte del Ministerio P\u00fablico, para tomar parte ante las querellas interpuestas por diferentes personas en contra de los se\u00f1ores Luis Santoro Castellano, Grabiel A. Jimenez Aray, y los hermanos Nelson SerretSugra\u00f1ez, Carlos Alberto SerretSugra\u00f1ez, y Jorge Serret Sugra\u00f1ez,\u00a0 accionistas del Banco Peravia de Ahorro y Cr\u00e9dito SA.<\/p>\n Destac\u00f3 que el Ministerio P\u00fablico no deber\u00eda condicionar su accionar a la recepci\u00f3n de un informe de este \u00f3rgano de la Administraci\u00f3n Monetaria y Financiera, cuando ya se hab\u00edan depositado querellas hasta tres meses antes de producirse la resoluci\u00f3n de la Autoridad Monetaria, ya que las querellas depositadas tipifican violaciones a la Ley Monetaria y Financiera, tambi\u00e9n consignan violaciones a disposiciones previstas en el C\u00f3digo Penal(abuso de confianza y asociaci\u00f3n de malhechores) y Ley de Lavados de Activos.<\/p>\n M\u00e1s\u00a0 sobre<\/strong> Banco Peravia<\/a><\/p>\n (Fuente: \u00a0acento.com.do<\/a>\/M<\/a>onumentoCity.Com<\/span><\/a><\/strong>)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Las autoridades iniciaron las pesquisas en las viviendas de Santoro y Jim\u00e9nez, de quienes se…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2469,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_joinchat":[]},"categories":[1],"tags":[],"featured_image_urls":{"full":["http:\/\/www.labillini.com\/wp-content\/uploads\/2014\/11\/10001417036702jpg.jpg",629,455,false],"thumbnail":["http:\/\/www.labillini.com\/wp-content\/uploads\/2014\/11\/10001417036702jpg-150x150.jpg",150,150,true],"medium":["http:\/\/www.labillini.com\/wp-content\/uploads\/2014\/11\/10001417036702jpg-300x217.jpg",300,217,true],"medium_large":["http:\/\/www.labillini.com\/wp-content\/uploads\/2014\/11\/10001417036702jpg.jpg",629,455,false],"large":["http:\/\/www.labillini.com\/wp-content\/uploads\/2014\/11\/10001417036702jpg.jpg",629,455,false],"1536x1536":["http:\/\/www.labillini.com\/wp-content\/uploads\/2014\/11\/10001417036702jpg.jpg",629,455,false],"2048x2048":["http:\/\/www.labillini.com\/wp-content\/uploads\/2014\/11\/10001417036702jpg.jpg",629,455,false],"covernews-slider-full":["http:\/\/www.labillini.com\/wp-content\/uploads\/2014\/11\/10001417036702jpg.jpg",629,455,false],"covernews-slider-center":["http:\/\/www.labillini.com\/wp-content\/uploads\/2014\/11\/10001417036702jpg.jpg",629,455,false],"covernews-featured":["http:\/\/www.labillini.com\/wp-content\/uploads\/2014\/11\/10001417036702jpg.jpg",629,455,false],"covernews-medium":["http:\/\/www.labillini.com\/wp-content\/uploads\/2014\/11\/10001417036702jpg.jpg",470,340,false],"covernews-medium-square":["http:\/\/www.labillini.com\/wp-content\/uploads\/2014\/11\/10001417036702jpg.jpg",346,250,false]},"author_info":{"display_name":"adm","author_link":"http:\/\/www.labillini.com\/?author=1"},"category_info":"Noticia Reciente<\/a>","tag_info":"Noticia Reciente","comment_count":"0","_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.labillini.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2468"}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.labillini.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.labillini.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.labillini.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.labillini.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2468"}],"version-history":[{"count":2,"href":"http:\/\/www.labillini.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2468\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2519,"href":"http:\/\/www.labillini.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2468\/revisions\/2519"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.labillini.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/2469"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.labillini.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2468"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.labillini.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2468"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.labillini.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2468"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}